В Твери поймали 60-летнюю женщину, которая на «обналичке» заработала более 10 млн рублей

Просмотров: 1148
Тверь, . TIDC.RU - В Твери поймали 60-летнюю женщину, которая на незаконной «обналичке» денежных средств заработала больше 10 млн рублей, сообщили в региональном Управлении МВД.
В Твери поймали 60-летнюю женщину, которая на «обналичке» заработала более 10 млн рублей
.  ::  Рубрика: Происшествия
Информационное агентство «ТИДЦ»: радиостанция «Серебряный дождь» - Тверь, 103.8FM

В результате оперативных действий регионального отдела Управления экономической безопасности и противодействия коррупции УМВД России была выявлена незаконная схема «обналички» денежных средств.

По предварительным данным следствия, нелегальный бизнес организовала 60-летня местная жительница, в распоряжении которой находились реквизиты (печати, штампы, электронные цифровые подписи) нескольких тверских юрлиц, которые по тем или инм причинам фактически не вели финансово-хозяйственную деятельность. Женщина переводила на расчетные счета этих фирм различные суммы от «клиентов» для последующего обналичивания за «комиссионный» процент. Заказчиками у подпольной бизнес-леди были руководители фирм, кто хотел вывести финансы своих предприятий в неконтролируемый наличный денежный оборот.

Как установили следователи в результате обыска на квартире подозреваемой, женщина на процентах за «обналичку» смогла «заработать» более 10 млн. 400 тыс. рублей.

При обыске также были изъяты печати, штампы и документация подконтрольных юрлиц, что подтвердило версию следствия об осуществлении незаконных операций по обналичиванию денежных средств.

Женщине было предъявлено обвинение по двум статьям: ст.172 УК РФ («Незаконная банковская деятельность») и ст.187 УК РФ («Неправомерный оборот средств платежей»). Возбуждено уголовное дело. Подозреваемая находится под подпиской о невыезде, сообщили в пресс-службе УМВД России по Тверской области.

Ошибка на сайте? Выделите фрагмент текста с ошибкой и нажмите Ctrl + Enter.

Комментировать:

Просим Вас быть взаимно вежливыми и избегать ненормативной лексики.
Редакция оставляет за собой право удалять комментарии без предупреждения и объяснения причин.

Архив новостей

Апрель 2018
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
« Мар    
 1
2345678
9101112131415
16171819202122
23242526272829
30  

Присоединяйтесь к нам!

  • Facebook
  • Twitter
  • ВКонтакте
  • YouTube
  • RSS
  • Обратная связь
  • Политика конфиденциальности